Единственный акционер РВК — Российская Федерация, представленная Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество). Представители интересов Российской Федерации (профессиональные поверенные) ежегодно избираются в состав Совета директоров РВК, что обеспечивает соблюдение интересов акционера и выполнение задач государственного института развития. Для достижения синергетического эффекта деятельности по развитию российской инновационной инфраструктуры и венчурной отрасли Совет директоров включает представителей других институтов государственного развития Российской Федерации, представителей науки и бизнеса.

Корпоративное управление РВК основывается на требованиях российского законодательства, рекомендациях Росимущества, а также следует рекомендациям Кодекса корпоративного управления (Банка России).

Высший орган управления РВК — Общее собрание акционеров. К его компетенции относятся решения по наиболее важным вопросам, в том числе утверждение Устава и одобрение крупных сделок.

Совет директоров РВК — коллегиальный орган управления, который определяет приоритетные направления деятельности и стратегии развития РВК, осуществляет общее руководство деятельностью (за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров) и контролирует деятельность Правления и единоличного исполнительного органа РВК.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания.

Процедура отбора кандидатов в состав Совета директоров РВК определяется единственным акционером — кандидаты отбираются комиссией Росимущества. Состав Совета директоров формируется из представителей интересов Российской Федерации (профессиональных поверенных, государственных служащих) и независимых директоров.

Независимые директора избираются в состав Совета директоров РВК в порядке и в соответствии с критериями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотая акция“)».

Для предварительного анализа материалов и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам при Совете директоров РВК сформированы комитеты:
— по стратегическому планированию и инвестициям;
— по кадрам и вознаграждениям;
— по аудиту и этике.

Комитеты при Совете директоров РВК формируются не только из членов Совета директоров, но и представителей других институтов развития, федеральных министерств, бизнеса, инновационного и венчурного рынков. Таким образом эффективнее прорабатываются вопросы по всем направлениям деятельности РВК. Возглавляют комитеты члены Совета директоров РВК.

Правление — исполнительный орган РВК, который руководит текущей деятельностью, стратегическим управлением, контролирует деятельность дочерних обществ, обеспечивает реализацию основных стратегических документов РВК, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. Деятельность Правления регламентируется Уставом и Положением о Правлении РВК. Правление РВК подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Повалко Александр Борисович (избран решением внеочередного Общего собрания акционеров РВК от 22 декабря 2016 года, Распоряжение Росимущества № 1046-р, полномочия продлены решением внеочередного Общего собрания акционеров РВК от 28 января 2020 года, Распоряжение Росимущества № 27-р). Генеральный директор РВК избирается Общим собранием акционеров. Срок полномочий генерального директора устанавливается Общим собранием акционеров и составляет не более трех лет.

Проверку достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности РВК выполняет внешний независимый аудитор. Его утверждает Общее собрание акционеров на основании результатов открытого конкурсного отбора, которое проводится в соответствии с требованиями законодательства.

Ревизионная комиссия контролирует финансово-хозяйственную деятельность РВК в целях повышения ее эффективности и защиты интересов акционеров. Комиссия избирается Общим собранием акционеров РВК.

100% акций РВК принадлежит государству. Права от имени Российской Федерации осуществляет Росимущество.

В 2019 году состоялось семь общих собраний акционеров РВК (одно годовое и шесть внеочередных). В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом РВК, Общим собранием акционеров приняты решения по вопросам, касающимся следующего:

• утверждение годового отчета, годовой отчетности;
• избрание членов Совета директоров, членов Правления, Ревизионной комиссии Общества;
• утверждение аудитора финансовой отчетности Общества на 2019 год;
• утверждение изменений в нормативные документы Общества, регламентирующие деятельность органов управления Общества;
• увеличение уставного капитала Общества.

Из них:
2 — независимые директора
4 — госслужащие
6 — профессиональные поверенные.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров простым большинством голосов и может быть переизбран в любое время.

Члены Совета директоров РВК акциями РВК не владеют.

Состав Совета директоров РВК, действующий с 28 июня 2019 года (избран Распоряжением Росимущества от 28 июня 2019 года № 401-р):

Функции председателя Совета директоров РВК выполнял Акимов Максим Алексеевич, заместитель председателя Правительства Российской Федерации, председатель Совета директоров РВК

В Совет директоров РВК, действовавший в первой половине 2019 года (избран Распоряжением Росимущества от 19 сентября 2018 года № 651-р), входили одиннадцать человек (до 1 марта 2019 года). На внеочередных Общих собраниях акционеров РВК, состоявшихся 1 марта 2019 года (Распоряжение Росимущества № 126-р) и 25 апреля 2019 года (Распоряжение Росимущества № 246-р), в состав Совета директоров также избраны Торосов Илья Эдуардович, заместитель министра экономического развития Российской Федерации, и Тарасенко Оксана Валерьевна, заместитель министра экономического развития Российской Федерации.

Актуальный состав и биографии членов Совета директоров — на сайте.

Комитет по стратегическому планированию и инвестициям содействует Совету директоров при выработке решений по определению стратегических целей и приоритетных направлений деятельности, разработке стратегии развития РВК и иных документов, определяющих стратегию деятельности Общества, а также при рассмотрении инвестиционных вопросов, готовит по ним рекомендации Совету директоров РВК.

Состав Комитета, действовавший на конец 2019 года (избран решениями Совета директоров РВК от 12 декабря 2019 года, Протокол № 18)

Председатель Комитета:

В 2019 году проведено 8 заседаний Комитета по стратегическому планированию Совета директоров РВК. 6 заседаний было проведено в очной форме, 2 — в заочной, путем заочного голосования.

В течение 2019 года Комитет рассматривал:

• бизнес-план и бюджет РВК на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
• актуализацию Стратегии развития РВК на 2017–2030 годы и Долгосрочной программы развития РВК;
• ключевые показатели эффективности РВК на 2019 год;
• вопросы, связанные с созданием венчурных фондов с участием капитала РВК.

Комитет по кадрам и вознаграждениям оказывает содействие Совету директоров по разработке системы мотивации работников (включая членов Правления) и внутренних документов РВК, определяющих систему премирования, а также предложений по корректировке этой системы.

Состав Комитета, действовавший на конец 2019 года (избран решениями Совета директоров РВК от 12 июля 2019 года, Протокол № 10)

В 2019 году заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров РВК не проводились.

Комитет по аудиту и этике содействует Совету директоров по вопросам, касающимся подтверждения нефинансовой отчетности, верификации расчета ключевых показателей эффективности РВК, а также по вопросам, касающимся системы внутреннего контроля, аудита, управления рисками и этики.

В 2019 году проведено 6 заседаний Комитета по аудиту и этике Совета директоров РВК в заочной форме — путем заочного голосования. 1 заседание было проведено в очной форме, 5 — в заочной, путем заочного голосования.

В течение 2019 года Комитет рассматривал:

• итоги выполнения бизнес-плана (ключевых показателей эффективности и исполнения бюджета) в 2018 году;
• документы, регламентирующие систему ключевых показателей эффективности деятельности РВК;
• информацию о функционировании систем внутреннего аудита, внутреннего контроля и анализа рисков;
• итоги проверки Ревизионной комиссии за 2018 год и информацию о планируемых мерах во исполнение рекомендаций Ревизионной комиссии;
• документы, регламентирующие работу систем управления рисками РВК.

Правление РВК избирается решением Общего собрания акционеров РВК по предложению Совета директоров из числа работников РВК. Количественный состав Правления не может составлять менее пяти человек. Срок полномочий членов Правления РВК определяется решением Общего собрания акционеров РВК и составляет не более трех лет.

Функции председателя Правления РВК выполняет генеральный директор РВК. Состав Правления, действовавший на конец 2019 года, избран (избран Распоряжениями Росимущества от 30 июня 2017 года № 385-р, от 10 октября 2017 года № 727-р, от 20 ноября 2017 года № 878-р, от 19 сентября 2018 года № 651-р, от 6 июня 2019 года № 301-р) и составляет восемь человек.

Ознакомиться с биографиями членов Правления можно на сайте.

Основные органы контроля, аудита и управления рисками в РВК: Совет директоров, Комитет по аудиту и этике Совета директоров, Ревизионная комиссия, Генеральный директор, Департамент анализа рисков и внутреннего контроля, Дирекция внутреннего аудита. Проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности РВК осуществляет внешний независимый аудитор, утверждаемый Общим собранием акционеров на основании результатов открытого конкурсного отбора. РВК проводит комплексную работу по развитию системы внутреннего контроля, аудита и управления рисками, отвечающую передовым практикам корпоративного управления.

Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров в составе не менее трех человек. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно быть членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления РВК.

Состав Ревизионной комиссии (избран Решением годового внеочередного Общего собрания акционеров 20 ноября 2019 года):

Функции председателя Ревизионной комиссии выполняет Старченко Николай Викторович (избран Решением Ревизионной комиссии от 29 ноября 2019 года № 2-2019).

Состав Ревизионной комиссии РВК, действовавший в первой половине 2019 года (с 29 июня 2018 года до 20 ноября 2019 года), включал пять человек.

Задачи Ревизионной комиссии:

• подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
• осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности, проверка порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам;
• проверка соблюдения Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества;
• контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
• проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
• проверка выполнения ранее выданных рекомендаций Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
• осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В соответствии с Положением о Комитетах Совета директоров РВК, утвержденным Решением Совета директоров (Протокол от 12 декабря 2019 года № 18), Комитет по аудиту и этике Совета директоров — это орган, созданный для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров, в том числе рассмотрение вопросов по системе внутреннего контроля, аудита, по управлению рисками и по этике.

В соответствии с требованиями законодательства РВК проводит ежегодный обязательный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности. Аудитор выбирается на конкурсной основе в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Аудитором РВК в 2019 году избрано Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

Антикоррупционная политика РВК отражает приверженность Общества и его работников высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, совершенствование корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Общества на должном уровне. РВК включена в Сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Каждые два года РВК проходит процедуру декларирования соблюдения положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса и оценки мер по профилактике и противодействию коррупции.

РВК в пределах своей компетенции инициирует внедрение антикоррупционных политик, аналогичных политике Общества в дочерних обществах, реализует меры, направленные на соблюдение положений документа в работе с партнерами и контрагентами Общества.

В целях предупреждения и противодействия коррупции в 2019 году Общество реализовало План антикоррупционных мероприятий, утвержденный Приказом РВК от 19.01.2016 № 02/16.

Основными направлениями деятельности Общества по повышению эффективности противодействия коррупции являлись:

• проведение единой корпоративной политики в области противодействия коррупции;
• совершенствование взаимодействия между структурными подразделениями;
• поддержание функционирования системы Горячей линии РВК;
• совершенствование порядка проведения служебных проверок;
• поддержание в актуальном состоянии реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок, заключаемых РВК;
• обеспечение включения антикоррупционных условий (оговорок) во все договоры с контрагентами (при визировании проектов договоров, при заключении договоров);
• антикоррупционный мониторинг (анализ уставной и операционной деятельности РВК);
• анализ обращений и негативных публикаций в средствах массовой информации о деятельности РВК.

В целях совершенствования организационно-правовых основ борьбы с коррупцией в 2019 г. реализованы меры по совершенствованию системы управления рисками внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Деятельность, направленная на формирование единых подходов к обеспечению работы по профилактике и повышению эффективности противодействия коррупции в Обществе, осуществляется на постоянной основе.

Выявление рисков и реагирование на них включено в практику корпоративного управления в РВК. Управление рисками — систематический, непрерывный процесс, затрагивающий всю деятельность РВК.

РВК на основе требований законодательства, государственных стандартов и передовых практик в области управления рисками создана и функционирует система управления рисками.

В отчетном периоде в целях совершенствования системы управления рисками:

• актуализирован раздел по управлению рисками в части закрепления подхода к качественной характеристике риск-аппетита (в Стратегии развития РВК до 2030 г.);
• осуществлялось информирование органов управления Обществом о текущем состоянии системы управления рисками;
• осуществлялась деятельность постоянно действующего Комитета по рискам РВК, проведено 15 заседаний Комитета для осуществления комплексной оценки рисков РВК и обсуждение мероприятий, направленных на их минимизацию;
• проведено обучение работников Общества методологии идентификации и оценки рисков и разработки мер управления рисками;
• обеспечено функционирование систем управления рисками и внутреннего контроля, их интеграция в процессы корпоративного управления проектами НТИ в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») НТИ.

Неотъемлемым элементом управления рисками РВК служит методическая помощь и контроль эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля дочерних обществ.

РВК — непубличная компания, поэтому осуществляет раскрытие информации в добровольном порядке. Порядок раскрытия регламентирован Положением о раскрытии информации РВК, в соответствии с которым публикуются такие документы, как:

Раскрытие информации осуществляется на сайте РВК

Кроме того, РВК, в соответствии с требованиями законодательства, раскрывает информацию в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

25% от чистой прибыли по итогам года РВК направляет на выплату дивидендов в соответствиис постановлениями Правительства Российской Федерации и директивами Росимущества.
В случае отсутствия прибыли выплата дивидендов не производится.

Вопрос о распределении прибыли, в том числе на выплату дивидендов по итогам 2019 года, будет рассматриваться на годовом Общем собрании акционеров в июне 2020 года.

Информация о закупках компании размещается в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте РВК www.rvc.ru/about/purchase/, а также на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru в случае проведения закупки в электронной форме.

Настоящий Годовой отчет подготовлен за период 1 января 2019 года — 31 декабря 2019 года с использованием информации, доступной РВК. Финансовые показатели приводятся на основании аудированной отчетности РСБУ.

Операционные показатели раскрываются с учетом требований:
• Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
• Кодекса корпоративного управления (рекомендованного к применению письмом Центрального банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463).

Настоящий Публичный годовой отчет РВК за 2019 год подготовлен с использованием информации, доступной компании на момент его составления. Отчет содержит информацию об итогах деятельности компании в 2019 году и прогнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий компании, касающихся результатов своей деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив роста, стратегии, а также развития отрасли, в которой работает РВК. Для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов неопределенности, поскольку они зависят от обстоятельств, которые могут измениться в будущем. РВК не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений и гарантий, а также не несет какой-либо ответственности в случае возникновения убытков, которые могут понести физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений настоящего отчета, по любой причине, прямо или косвенно. Указанные лица не должны полностью полагаться на прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем документе, так как они не являются единственно возможным вариантом развития событий. За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, РВК не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений, представленных в настоящем отчете, в связи с последующими событиями или поступлением новой информации.